股东会]比特3董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知

  )本次股本大会会期半天(1)联系电线)传线,、交通费用自理参会股东食宿。

  度公司仍巨额亏损由于2006 年,行利润分配或资本公积金增转股份因此本次会议决定公司本年度不进。

  股东账户卡(受委托代理他人出席会议的(1)凡出席会议的股东持本人身份证、,理委托书和股东账户卡)应出示本人身份证、代,持法人授权书及代理人身份证法人股股东非法定代表人的需,登记手续办理会议。托书应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所本次股权登记只接受现场登记及传线)投票代理委。授权他人签署的委托书由委托人,他授权文件应当经过公证授权签署的授权书或者其。投票代理委托书均需备置于公司住所经公证的授权书或者其他授权文件和。

   号智慧广场707 室公司董事会秘书处(4)登记地址为上海市武宁南路488,20004邮政编码:2

  007 年4 月30 日9时30 分以通讯方式召开比特科技控股股份有限公司第五届第十一次董事会于2,事3 人应到会董,事3 人实到董。

  票的指示(请注明如委托人不作具体指示分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权,自己的意思表决)代理人是否可以按。

  技控股股份有限公司2006 年度股东大会兹全权委托先生(女士)代表本人出席比特科,使代表决权并代为行。

  易结束后登记在册的本公司股东或其授权委托代表(2)截止2006 年6 月13 日下午交。

  《公司章程》的规定根据《公司法》和,召开年度股东大会公司董事会建议,关事项讨论有。

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