央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

  1月11日2017年,行”等比特币、莱特币交易平台央行于进驻“火币网”、“币,法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律。5日2,发公告央行再,情况和发现的问题根据前期初步检查,管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇。

  前目,业务的审查情况对于反洗钱等,平台均表示三大交易,机制不断健全反洗钱工作。

  日下午2月8,的9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈央行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易,易平台存在的问题通报目前比特币交,违规从事融资融币等金融业务并提出四项明确要求:不得,洗钱活动不得参与,管理和支付结算等金融法律法规不得违反国家有关反洗钱、外汇,商广告管理等法律规定不得违反国家税收和工。

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  币行方面表示OKCoin,实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动及举措结合多年的运营经验以及与业界同行联合开展和,机制不断健全反洗钱工作,不断优化工作流程。

  方面透露火币网,反洗钱系统的升级目前已经完成了,球监管经验也借鉴全,制定了行业标准与业界同行探讨。户的行为做更严格的监控新的反洗钱系统将对用,低洗钱的风险更有效地降,了用户的权益同时也保障,于此鉴,恢复提币业务火币网逐步。

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  晚间当日,in币行三大平台相继发布公告比特币中国、火币网、OKCo,停比特币、莱特币的提现业务称为升级反洗钱系统全面暂。

  项长期而艰巨的任务“反洗钱工作作为一,的工作中在今后,工作作为一项长期的重要工作来抓OKCoin币行将继续把反洗钱,出位置摆在突,钱工作制度严格反洗,工作机制不断健全,洗钱风险切实预防。面向中国网财经记者表示”OKCoin币行方。

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  记者 毕晓娟)今年1月中国网财经6月2日讯(,比特币、莱特币交易平台展开反洗钱方面的现场检查央行对“比特币中国”、“火币网”、“币行”等。个多月时隔四,今日采访了解到中国网财经记者,陆续恢复提现功能日前三大平台已经,机制不断健全并表示反洗钱。

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