网络支付成洗钱新工具 账户匿名不易追踪

  卡(类似于预付卡)以及非传统银行及信用卡公司经营的互联网支付服务互联网支付方式包括所谓的电子钱包、具有资金存储功能的记忆芯片磁。前目,PayPal和ller是总部在马恩岛全球最大的网络支付中介当数eBay的,的一家公司在伦敦上市。就处理了91亿美元的业务PayPal仅在上个季度,5年处理了73亿美元的业务而Neteller在200。

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  交易的用户来说对于在网络上做,务非常实用在线支付服,透露有关财务信息而且不必向对方。如例,上商店透露自己的银行账号信息买方不必向一个无法证实的网,网络账户转账即可而只需要向一个。外此,以开通一个网络账户用户无需多少钱就可,最低存款额甚至也没有,也降低很多因此风险。用而很难取得信用卡的用户这也方便了那些因为缺少信,无法在银行开户的用户以及那些缺少资金而。

  门不能有力监管如果各国政府部,络犯罪将有泛滥之势手段越来越高明的网。年多的研究分析这份报告基于一,付方式从事的犯罪行为着重介绍了利用新支,展起来的互联网业务有关其中多数都跟近几年发。

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  和12月8日11月17日,迈阿密举行一次反洗钱研讨会美国有关部门将分别在纽约和,过的有关反洗钱的法律讨论如何落实美国通。

  了在线支付业务的发展网络赌博业的兴起促进。业务流量基本依赖于在线年以来网络赌博每年120亿美元的,于担心用户可能拖欠账款许多美国信用卡公司由,网络赌博交易开始拒绝处理,更是突飞猛进在线支付业务。收购后也开始拥护这一禁令PayPal在被eBay。国境外的网络赌博但这限制不了美,过美国境外的支付服务参与赌博而且即便是美国的用户也可以通。

  式目前尚未成为反洗钱调查的主要目标虽然电子钱包和其他新式互联网支付方,预付费电话卡一样成为为虎作伥的工具但FATF希望阻止这些服务系统像。2004年之间2001年至,费电话卡洗钱的案例美国和德国都有预付,有44。5万美元每次金额最低也。

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  今后将要探讨和解决的问题之一各国立法标准不同是FATF。前的一个重要问题是现在摆在FATF面,同时FATF还要探讨各国应该采取哪些措施监控在线支付系统是否只有网络支付处理服务器所在的地方才有权监管这些交易?。络资金账户设置最高限额目前的建议包括对每个网,洗钱规模以限制,活动报告机制并实行可疑。

  秘书长DanielGlaser说美国财政部融资和金融犯罪处的助理,付更加透明和更易追踪应该采取措施使网络支。还说他,的报告表明FATF,从事多种违法行为电子钱包可以用来。便了匿名交易这种业务方,等活动提供了便利为筹资以及洗钱。

  法犯罪活动相关洗钱总是和违,际公害之一早已成为国。多种措施控制洗钱活动尽管许多国家都已采取,工具却为洗钱活动提供了不少便利但是互联网革命带来的金融衍生,工作带来一定难度也为国际反洗钱。

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  子钱包比起电,是一种安全隐患在线支付服务更。去几年来因为过,的使用量大大增长这种服务在网络上。37个成员国中在FATF的,家有在线支付业务几乎有40%的国。

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  成决议一旦形,定是否支持各国有权决。施或敷衍了事的国家对于那些不采取措,国同级评审将由成员,政策而被勒令退出FATF组织甚至可能因为未能落实反洗钱。FATF组织一旦被逐出,可以采取有关行动FATF成员国,的金融交易加强监控例如对来自被逐国家。界银行等组织的地位也将受到威胁被逐国家在国际货币基金组织和世。

  月份10,一项法律美国通过,理非法赌博业务禁止金融机构处,了以前的禁令进一步加强。点依赖于美国境外的在线支付业务这项法律也促使更多的网络赌博站,参与者提供服务为美国境内的。

  而然,却让FATF忧心忡忡电子钱包和在线支付,许用户匿名开户因为这些服务允。网络账户开一个,卡、银行账号或电汇用户只需要一张信用,途电话卡就可以开户有时甚至用一张长。很容易追溯到个人信用卡和银行账户,验证的要求要比电话卡高而且它们本身对用户身份,都可以用现金买到电话卡几乎随处。内充足金额一旦电话卡,被用来购物它们就可以,票支付那样留下书面记录而且不必像信用卡或支。

  TF的报告但根据FA,境外的在线支付业务一个国家很难禁止,在国家里是合法的因为这些业务在所。法获得其他国家的一致支持美国出台的法律和禁令无,到非常棘手这让美国感。的官员也承认连FATF,各国法律存在差异的空子非法金融业务向来都会钻。

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