“黑钱”就这样用比特币“洗白”

  前目,罪仍然面临一些难处打击虚拟货币洗钱犯。如比,止代币发行融资和兑换活动虽然我国监管机关明确禁,虚拟货币采取的监管政策存在差异但由于各个国家和地区对比特币等,币服务商、交易所通过境外虚拟货,法定货币的自由兑换可实现虚拟货币与,跨境清洗资金的新手段虚拟货币被利用成为。

  日近,民银行公布了一起典型案例最高人民检察院和中国人,因涉嫌集资诈骗潜逃境外后被告人陈某枝在前夫陈某波,”成比特币将赃款“洗,在境外挥霍供陈某波,0多万元金额达9。

  10月9日2019年,以洗钱罪对陈某枝提起公诉上海浦东新区人民检察院。当年12月23日作出判决上海市浦东新区人民法院于,枝犯洗钱罪认定陈某,徒刑二年判处有期,20万元并处罚金。

  发行“虚拟币”诱骗客户陈某波曾自己开设平台,圈”套路深谙“币。是于,意打到了比特币上他把“洗钱”的主。一步第,买的一辆豪车以90余万元的低价出售陈某波指使陈某枝把他用非法集资款购。二步第,枝和一位比特币“矿工”的3人聊天群陈某波组建了一个仅有他本人、陈某。组中在群,步把钱转给“矿工”陈某波让陈某枝逐,特币密钥换取比,发送给他并将密钥,外兑换使用供其在境。

  负责人介绍据央行有关,注虚拟资产洗钱风险反洗钱部门高度关,实际和风险状况结合我国监管,拟货币洗钱风险研究正在加紧开展涉虚,法财产的同时在保护公民合,拟资产的洗钱和上游犯罪活动依法配合有关部门打击涉虚,定和金融安全维护社会稳。

  七检察部检察官朱奇佳介绍上海浦东新区人民检察院第,信群的聊天记录根据这个三人微,银行排查可疑交易办案人员商请人民,方式获取相关证据通过穿透资金链等。

  月底至11月底2018年10,波逃往境外后陈某枝在陈某,的个人银行账户供其在境外使用将300万元赃款转回至陈某波,仍不知足但陈某波。

  陈某枝洗钱犯罪线日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现了。

  查认为检方审,式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款陈某枝以银行转账、兑换比特币等方,洗钱罪构成;犯罪事实可以确认陈某波集资诈骗,陈某枝洗钱犯罪的认定其潜逃境外不影响对。

  定货币机构发行比特币不依靠特,有稀缺性总数量具,些人的追捧因此受到一。、难追查、无国界等特征但比特币等虚拟货币匿名,理想的洗钱途径也成了犯罪分子。实上事,金融安全等方面的威胁由于虚拟货币存在国家,境内早已被叫停其交易在我国。

  2018年10月间2015年8月至,财产品、开设交易平台发行“虚拟币”并诱骗客户交易等方式陈某波通过开设公司未经批准向社会公开宣传定期固定收益理,量客户资金骗取了大。

  打之下高压严,货币交易平台改头换面一些不法分子将虚拟,等方式企图逃避监管或者通过场外交易;人在巨大利益的诱惑下一些防范意识淡薄的,落入陷阱往往就会。

  是法外之地“币圈”不。不断更新、以及国际协作打击力度不断加大随着相关法律法规日益完善、调查取证手段,的“灰色空间”正在越收越窄利用比特币等虚拟货币洗钱,过海的不法分子那些妄图瞒天,翅难逃必将插。投资者而言对于普通,睛、提高警惕需要擦亮眼,罪的“工具人”避免沦为洗钱犯。然当,资产洗钱行为的打击、强化海外追逃力度我们更期待有关部门进一步加强对虚拟,义之光以正,罪恶无所遁形让暗流涌动的。

  躲过警方的火眼金睛这些非法勾当没能。年11月2018,波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查上海市公安局浦东分局对陈某,200余万元涉案金额1。草动的陈某波感觉到风吹,逃境外迅速潜。

  案的查办过程中在陈某枝洗钱一,检察院建议上海市人民,监管和金融情报分析加强新领域反洗钱。

  013年早在2,布《关于防范比特币风险的通知》中国人民银行等五部门就联合发,不得开展与比特币相关的业务要求各金融机构和支付机构;17年20,范代币发行融资风险的公告》进一步明确中国人民银行等七部门发布的《关于防,的违规发售、流通融资主体通过代币,太币等所谓“虚拟货币”向投资者筹集比特币、以,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及。

  败露的后果对于罪行,心知肚明陈某波,了“后手”也早就布好。8年年中201,元转账至其妻陈某枝的个人银行账户陈某波将非法集资款中的300万,月与她假离婚并于当年8,来转移财产以便接下,瞒犯罪所得掩饰、隐。

  案件为我们揭开了虚拟货币洗钱犯罪背后的“套路”“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的?这起。

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